中國籍男子涉跨國洗錢逾5億元人民幣 在泰國藏匿近4年被捕

泰國移民局近日在曼谷逮捕一名37歲中國籍男子，他涉嫌參與跨國犯罪集團洗錢活動，提供超過133個銀行賬戶，涉及資金流轉總額超過5億元人民幣。男子被捕時，已在泰國逾期居留3年8個月。

據泰國媒體報道，泰國移民局第三分局於10月16日在曼谷沙潘頌區一處豪宅內逮捕該男子，警方僅公佈其姓氏爲Wu。

調查顯示，男子涉嫌爲跨國犯罪集團提供數字貨幣與外幣兌換服務，協助轉換及轉移資金，併爲涉及其他洗錢案件的集團成員辦理或安排簽證，便利相關人員跨境活動。

爲躲避追查，男子據稱使用僞造文件申報居住地址、更換車輛牌照，並通過改色貼膜改變車輛外觀。警方利用國際刑警組織數據庫追蹤其行蹤，再經實地調查鎖定其位置。

中國方面已對該男子發出逮捕令，指控其涉及高利貸團伙相關犯罪。泰國警方隨後以違反1979年《移民法》第81條、逾期居留罪名對其提起訴訟，並移交調查人員處理。

泰國移民局表示，完成相關法律程序後，將與中國有關部門協調遣返該男子，並進一步調查其涉嫌參與跨國洗錢活動的責任。