中国籍男子涉跨国洗钱逾5亿元人民币 在泰国藏匿近4年被捕

泰国移民局近日在曼谷逮捕一名37岁中国籍男子，他涉嫌参与跨国犯罪集团洗钱活动，提供超过133个银行账户，涉及资金流转总额超过5亿元人民币。男子被捕时，已在泰国逾期居留3年8个月。

据泰国媒体报道，泰国移民局第三分局于10月16日在曼谷沙潘颂区一处豪宅内逮捕该男子，警方仅公布其姓氏为Wu。

调查显示，男子涉嫌为跨国犯罪集团提供数字货币与外币兑换服务，协助转换及转移资金，并为涉及其他洗钱案件的集团成员办理或安排签证，便利相关人员跨境活动。

为躲避追查，男子据称使用伪造文件申报居住地址、更换车辆牌照，并通过改色贴膜改变车辆外观。警方利用国际刑警组织数据库追踪其行踪，再经实地调查锁定其位置。

中国方面已对该男子发出逮捕令，指控其涉及高利贷团伙相关犯罪。泰国警方随后以违反1979年《移民法》第81条、逾期居留罪名对其提起诉讼，并移交调查人员处理。

泰国移民局表示，完成相关法律程序后，将与中国有关部门协调遣返该男子，并进一步调查其涉嫌参与跨国洗钱活动的责任。