內地男子開設傀儡戶口洗黑錢約千萬元　遭加刑判監逾57個月

一名26歲內地男子涉嫌協助跨境犯罪集團清洗約1000萬港元犯罪得益，星期三（10月21日）在香港區域法院被裁定六項洗黑錢罪名成立，最終被判監禁57個月18日。法庭接納控方申請，將刑期加重約20%。

據介紹，警方於2024年8月與銀行業界合作，分析多個可疑銀行戶口，揭發一個跨境洗黑錢集團。調查發現，該集團在2024年6月至9月期間，利用43個香港銀行戶口收取來自34宗詐騙案件的款項，涉及約1800萬港元，騙案類型包括求職、電話及投資詐騙。

資金流向分析顯示，集團疑通過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達2.3億港元的懷疑犯罪得益。

警方商業罪案調查科其後展開代號“沉擊”的執法行動，於2024年9月12日拘捕13名男女，包括上述被告。

調查顯示，被告來港後在本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用以接收犯罪得益，再將款項轉入自己名下的銀行戶口提取現金，隨後到虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。他涉嫌於2024年8月至9月期間，協助清洗約1000萬港元犯罪得益。

根據香港《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢罪最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。