FATF警告越南限期改善反洗钱缺陷　缅甸继续列入黑名单

国际反洗钱机构金融行动特别工作组（FATF）警告越南，若未能及时采取有效措施改善反洗钱战略缺陷，将考虑采取进一步行动。同时，FATF决定继续将缅甸列入高风险黑名单，并敦促当地加强打击网络诈骗活动。

FATF星期五（10月30日）在巴黎举行全体会议后公布最新评估结果。越南仍被列入须加强监控的灰名单。FATF指出，若越南在下次全体会议前未能采取切实措施纠正相关缺陷，将考虑采取下一步行动。

列入灰名单虽不涉及强制性全面制裁，但可能促使国际银行及金融机构提高尽职审查标准，增加跨境交易成本，并影响外来投资和国际资本流动。

另一方面，尽管日本近期积极游说，FATF仍决定将缅甸留在最高级别的黑名单，并再次敦促缅甸打击境内猖獗的网络诈骗活动。

缅甸与伊朗、朝鲜同列黑名单。这些国家在打击洗钱、恐怖主义融资及扩散融资方面存在严重战略缺陷，可能面临投资受阻、金融合规成本上升，以及与全球金融体系联系受限等后果。

缅甸自2021年军事政变后陷入政治动荡和内战，并因诈骗园区及非法资金活动持续受到国际关注，2022年被FATF列入黑名单。

日本则认为，放宽对缅甸的金融限制有助改善营商环境、促进经济复苏。日本企业目前仍在缅甸维持相当规模的业务。