FATF警告越南限期改善反洗錢缺陷　緬甸繼續列入黑名單

國際反洗錢機構金融行動特別工作組（FATF）警告越南，若未能及時採取有效措施改善反洗錢戰略缺陷，將考慮採取進一步行動。同時，FATF決定繼續將緬甸列入高風險黑名單，並敦促當地加強打擊網路詐騙活動。

FATF星期五（10月30日）在巴黎舉行全體會議後公佈最新評估結果。越南仍被列入須加強監控的灰名單。FATF指出，若越南在下次全體會議前未能採取切實措施糾正相關缺陷，將考慮採取下一步行動。

列入灰名單雖不涉及強制性全面制裁，但可能促使國際銀行及金融機構提高盡職審查標準，增加跨境交易成本，並影響外來投資和國際資本流動。

另一方面，儘管日本近期積極遊說，FATF仍決定將緬甸留在最高級別的黑名單，並再次敦促緬甸打擊境內猖獗的網路詐騙活動。

緬甸與伊朗、朝鮮同列黑名單。這些國家在打擊洗錢、恐怖主義融資及擴散融資方面存在嚴重戰略缺陷，可能面臨投資受阻、金融合規成本上升，以及與全球金融體系聯繫受限等後果。

緬甸自2021年軍事政變後陷入政治動盪和內戰，並因詐騙園區及非法資金活動持續受到國際關注，2022年被FATF列入黑名單。

日本則認爲，放寬對緬甸的金融限制有助改善營商環境、促進經濟復甦。日本企業目前仍在緬甸維持相當規模的業務。