泰国警方破获涉空壳公司账户洗钱诈骗网络 涉案金额超2.5亿泰铢

泰国警方11月5日通报，在专项行动中打掉一个依托法人公司账户洗钱的诈骗网络，凭法院逮捕令抓获32名嫌疑人，现场查获大量涉案账簿与手机。该团伙关联至少130宗网络诈骗案件，受害者总损失逾2.5亿泰铢。

案件源头为虚假股票投资诈骗。一名受害人在社交平台被高收益宣传吸引，先后转账122次，后续又被以手续费、税费等名目持续索款，单人损失高达1.1169亿泰铢。警方顺着资金轨迹追查，发现赃款大量流入多家空壳公司对公账户，由此挖出完整犯罪链条。

该团伙通过三种渠道获取法人账户：招揽他人挂名开户、收购经营异常公司、租用现成公司账户，骨干人员分工开展招募、提现、处理冻结账户等操作。被捕的32名嫌疑人分散在曼谷等15个府，面临诈骗、洗钱等多项指控。警方同时查封停用团伙凭法人资料违规登记的40个涉案手机号，对其他在逃人员的追捕工作持续进行。