泰國警方破獲涉空殼公司賬戶洗錢詐騙網路 涉案金額超2.5億泰銖

泰國警方11月5日通報，在專項行動中打掉一個依託法人公司賬戶洗錢的詐騙網路，憑法院逮捕令抓獲32名嫌疑人，現場查獲大量涉案賬簿與手機。該團伙關聯至少130宗網路詐騙案件，受害者總損失逾2.5億泰銖。

案件源頭爲虛假股票投資詐騙。一名受害人在社交平臺被高收益宣傳吸引，先後轉賬122次，後續又被以手續費、稅費等名目持續索款，單人損失高達1.1169億泰銖。警方順着資金軌跡追查，發現贓款大量流入多家空殼公司對公賬戶，由此挖出完整犯罪鏈條。

該團伙通過三種渠道獲取法人賬戶：招攬他人掛名開戶、收購經營異常公司、租用現成公司賬戶，骨幹人員分工開展招募、提現、處理凍結賬戶等操作。被捕的32名嫌疑人分散在曼谷等15個府，面臨詐騙、洗錢等多項指控。警方同時查封停用團伙憑法人資料違規登記的40個涉案手機號，對其他在逃人員的追捕工作持續進行。