越南開審188人特大跨國金融詐騙案 涉案金額近1.59萬億越南盾

10月26日，越南河內市人民法院開庭審理一起涉案被告多達188人的特大跨國金融詐騙案件。該團伙搭建虛假外匯與國際證券交易平臺實施詐騙，涉案總額近1.59萬億越南盾，摺合約6150萬美元。

本次庭審審理範德南（別名Mr Pips）、黎克伍（別名Mr Hunter）、阮和平（別名Shark Bình）以及其餘185名涉案人員。檢方起訴書指控，該團伙涉嫌詐騙侵佔財產、洗錢、逃稅三項罪名。庭審現階段，辯護律師就庭審人員名單、會見被告人等事項提出申請，審判委員會依法予以回應，保障庭審程序合法推進。

檢方材料顯示，主犯範德南在2018年結識土耳其籍人員伊西克·烏蘭，二人合謀打造虛假外匯與證券交易網站。平臺接入MT4、MT5軟體，界面高度仿真，但並未接入全球真實金融市場，而是由平臺運營方與投資者對賭，投資者虧損資金直接被團伙非法佔有。

爲擴大詐騙規模，團伙以金融諮詢、經紀公司爲掩護，在越南全國註冊81家企業，租用數十處辦公場地，搭建起36個虛假交易網站。團伙下設廣告、業務、客服、資金管理等部門，員工通過電話、社交軟體招攬客戶。先以小額盈利、順利提現博取信任，再誘導投資者大額投入，隨後人爲操控行情造成虧損；一旦客戶申請提現，便以各種理由拖延，並繼續勸說受害人追加投資。

起訴書認定，主犯範德南需要對920起詐騙案件承擔主要責任，其直接侵佔資金超過1.568萬億越南盾，約合6067萬美元。除此之外，範德南利用詐騙所得購置房產與高價資產，還被追加起訴洗錢罪。目前案件訊問工作正在有序進行。