越南开审188人特大跨国金融诈骗案 涉案金额近1.59万亿越南盾

10月26日，越南河内市人民法院开庭审理一起涉案被告多达188人的特大跨国金融诈骗案件。该团伙搭建虚假外汇与国际证券交易平台实施诈骗，涉案总额近1.59万亿越南盾，折合约6150万美元。

本次庭审审理范德南（别名Mr Pips）、黎克伍（别名Mr Hunter）、阮和平（别名Shark Bình）以及其余185名涉案人员。检方起诉书指控，该团伙涉嫌诈骗侵占财产、洗钱、逃税三项罪名。庭审现阶段，辩护律师就庭审人员名单、会见被告人等事项提出申请，审判委员会依法予以回应，保障庭审程序合法推进。

检方材料显示，主犯范德南在2018年结识土耳其籍人员伊西克·乌兰，二人合谋打造虚假外汇与证券交易网站。平台接入MT4、MT5软件，界面高度仿真，但并未接入全球真实金融市场，而是由平台运营方与投资者对赌，投资者亏损资金直接被团伙非法占有。

为扩大诈骗规模，团伙以金融咨询、经纪公司为掩护，在越南全国注册81家企业，租用数十处办公场地，搭建起36个虚假交易网站。团伙下设广告、业务、客服、资金管理等部门，员工通过电话、社交软件招揽客户。先以小额盈利、顺利提现博取信任，再诱导投资者大额投入，随后人为操控行情造成亏损；一旦客户申请提现，便以各种理由拖延，并继续劝说受害人追加投资。

起诉书认定，主犯范德南需要对920起诈骗案件承担主要责任，其直接侵占资金超过1.568万亿越南盾，约合6067万美元。除此之外，范德南利用诈骗所得购置房产与高价资产，还被追加起诉洗钱罪。目前案件讯问工作正在有序进行。