泰国曼谷查获无证跨境支付案 涉事企业含Taobao字号非阿里官方主体

曼谷讯 泰国警方11月1日在曼谷逮捕一名38岁泰国男子Parin，其为Taobao (Thailand) Co Ltd授权董事，涉嫌无证经营支付、外汇兑换与国际汇款业务。案件线索由泰国央行移交警方，经济犯罪调查部门随即在邦肯区搜查该公司，查扣4台笔记本电脑、5部手机以及相关业务文件。

调查显示，涉案平台依托Fupay、Taobao Thailand网站，提供人民币兑换、向支付宝转账、中国电商平台代付充值等服务，开设电子钱包供用户存取资金，业务覆盖淘宝、天猫、1688等平台。涉案5个银行账户一年流水逾1.7亿泰铢，折合人民币约3363万元；其中两个收付账户和网络犯罪账户存在资金勾连，涉关联资金27万余泰铢。

报道特别说明，涉案企业虽注册名称带有Taobao字样，但警方通报并未认定该公司属于阿里巴巴旗下淘宝官方体系，也尚未就商标冒用作出调查结论。查处核心事由是该公司未取得泰国法定牌照，擅自开展属于监管范畴的支付、换汇、跨境汇款业务。

目前嫌疑人及涉事公司被起诉多项无证经营罪名，案件还在持续侦办当中。