泰國曼谷查獲無證跨境支付案 涉事企業含Taobao字號非阿里官方主體

曼谷訊 泰國警方11月1日在曼谷逮捕一名38歲泰國男子Parin，其爲Taobao (Thailand) Co Ltd授權董事，涉嫌無證經營支付、外匯兌換與國際匯款業務。案件線索由泰國央行移交警方，經濟犯罪調查部門隨即在邦肯區搜查該公司，查扣4檯筆記本電腦、5部手機以及相關業務文件。

調查顯示，涉案平臺依託Fupay、Taobao Thailand網站，提供人民幣兌換、向支付寶轉賬、中國電商平臺代付充值等服務，開設電子錢包供用戶存取資金，業務覆蓋淘寶、天貓、1688等平臺。涉案5個銀行賬戶一年流水逾1.7億泰銖，摺合人民幣約3363萬元；其中兩個收付賬戶和網路犯罪賬戶存在資金勾連，涉關聯資金27萬餘泰銖。

報道特別說明，涉案企業雖註冊名稱帶有Taobao字樣，但警方通報並未認定該公司屬於阿里巴巴旗下淘寶官方體系，也尚未就商標冒用作出調查結論。查處核心事由是該公司未取得泰國法定牌照，擅自開展屬於監管範疇的支付、換匯、跨境匯款業務。

目前嫌疑人及涉事公司被起訴多項無證經營罪名，案件還在持續偵辦當中。